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豪客還是騙子?

发布于: 2017-08-10 02:58     澳門商報
  

  本期介紹幾宗由某“香港假支票千王”參與的用假支票詐騙幸運博彩中介人及其合作人的典型案件。上期內容有提到,該名男性香港罪犯曾任職於香港某著名大銀行約17年,他曾在香港“恆生銀行”、“星展銀行”、“中國銀行”、“中國工商銀行”、“花旗銀行”及“渣打銀行”以其本人的姓名開設過支票戶口,隨後均因欠繳信用卡數而被該等銀行註銷戶口,但其仍然保留未使用過的空白支票,這些空白支票就成為了其犯罪工具。

 

  2014年4月某個周五,銀河新皇殿娛樂場某貴賓會來了4名中國內地賭客向貴賓會經理表示欲借貸500萬港幣賭博,由於攜帶大量現金不方便,可先讓人在香港將1,500萬港幣存入貴賓會負責人在香港某銀行的賬戶。

 

  貴賓會負責人見對方有支票擔保,同意從其兌碼戶口內提取款項及簽出“MARKER”,並提供了自己的香港銀行賬戶,而對方也按之前約定在香港將一張“恆生銀行”支票存入該香港銀行賬戶。這張支票是“香港假支票千王”開出的假支票,自此之後他陸續開出大量的假支票,大部分被犯罪同伙用於騙取澳門賭場貴賓廳的賭資。

 

  不久,上述貴賓會負責人通過網上銀行查得其賬戶內已經收到一張“恆生銀行”港幣1,500萬元支票,以為上述款項已經存入賬戶內,於是指示經理從賭廳戶口內提出500萬港元籌碼予4名“賭客”,在其經營的賭廳內以電話投注方式賭博,並協助兌碼。隨後,該4名“賭客”進行了多場賭博,最終500萬港元籌碼基本輸掉,但就從上述貴賓會提走了1,000萬港幣現金。隨後,貴賓會負責人欲將其香港銀行賬戶“收到”的1,500萬港幣“恆生銀行”支票款轉入其在中國內地的銀行賬戶,但銀行以上述支票賬戶已結清為由,拒絕兌現並發出退票通知書。

 

  貴賓會負責人致電“賭客”,卻無法與其聯絡,貴賓會負責人損失港幣1,000萬元,無奈報警。警方之後查明4名“賭客”中向娛樂場申報和登記電話投注身份資料的“賭客”,其所提供港澳通行證是虛假證件,此人還極有可能是一名非法入境者。

 

  2014年6月某個周五下午,“金沙城中心”某貴賓會的一名資深客戶向該貴賓會的股東推荐一名賭客。他稱可在香港以支票存款方式將1,500萬港幣現金轉到指定香港銀行賬戶。貴賓會股東同意,提供了其香港某銀行賬戶,並將1,500萬港幣籌碼如數擺放在賭檯上。正當這名“賭客”以為詭計已得逞,這名股東哥哥出手阻止,表示要確認收到款項才可讓“賭客”開始賭博。約半小時後他查知“賭客”存入的支票因戶口註銷無法兌現,於是通知保安控制住“賭客”並報警,該名“賭客”騙徒最終被繩之於法。

 

  上述所有用於作案的假支票全都是由“香港假支票千王”開出和親自存入。澳門警方在香港警方配合下,趁其入境澳門特區時將其拘捕,而部分“賭客”騙徒也相繼落網。

 

  唯識