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電話投注的弊病或風險

发布于: 2017-10-26 03:37     澳門商報
     電話投注會產生什麼弊病或者風險呢?   首先,在電話投注之情況下,娛樂場和政府博彩監管部門實際上無從核實電話投注委托人的真實身份,我們在很多實際案例中見到,不少電話投注委托人並非是因自己工作繁忙而不能親自入境澳門博彩,而是因為過往曾在澳門犯罪或涉嫌犯罪而被澳門警方或博彩監管部門禁止入境或禁止進入賭場。當然,還有各種其他原因使得電話投注委托人不想曝光其真實身份,例如此人是貪官、本地或外地的敏感人物或洗黑錢者等。   其次,博彩承批公司及博彩中介人均須遵守反洗錢之法律法規以及博彩監察協調局就反洗錢事宜發出的指引。但既然無法對電話投注委托人作出有效的身份識別,又如何可做到客戶盡職審查、對博彩業務固有風險(包括賭資的合法性)進行評估以及作出可疑或巨額交易的申報呢?   在博彩監察協調局發出的第1/2016號指引中(清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪的預防措施),訂定了澳門特別行政區博彩業界最低限度應遵守的義務、規定與程序,以預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪。該指引列明,倘得悉博彩者、投注者或信貸受益人是替他人行事,則應識別著令該等博彩者、投注者或信貸受益人行事之人之身份。該指引又列明,所謂“實際受益人”是指客戶的最終擁有人或控制客戶的最終自然人及/或交由他人替其進行交易的自然人,亦包括實際控制某法人或無法律人格的某實體的人士。   現在博彩監察協調局明令要求博彩承批公司及博彩中介人嚴格執行禁止在賭檯上使用電話的措施及加強對娛樂場內其他範圍使用通訊設備的監察,無疑是致力於堵塞通過電話投注這一方式清洗黑錢的漏洞。換言之,既然極難核實電話投注中的“實際受益人”或“實際委托人”,倒不如嚴格禁止電話投注。   再次,電話投注容易產生很多罪案和糾紛,電話投注委托人的利益難以保障。最典型的例子是電話投注委托人所托非人,被委托人進行電話投注時單獨或者連同賭廳公關及兌碼仔詐騙委托人,甚至貴賓廳的經營人也可能參與到騙局中。另外,由於電話投注委托人往往借用被委托人或第三人的賭場帳戶,而這些人長期混跡於賭場,少不免會與賭場、貴賓廳或其他賭客有私人債務甚至糾紛,電話投注委托人的賭資很容易被這些人拿來處理私人債務,或被扣留以便解決與電話投注委托人無關的賭場債務糾葛。   最後,電話投注常被犯罪集團利用作為賭場內的犯罪手段和方法。從澳門警方所揭發的很多賭場騙案來看,很多時都是與電話投注相關連,這類賭場騙案主要包括兩種犯罪模式,一種是在賭場內利用小型攝錄裝置SCAM牌(即偷錄牌序和點數)以騙取賭場彩金的犯罪;另一種是在賭場內利用賭場雇員事先偷取的牌來出千以騙取賭場彩金的犯罪。這兩類犯罪都有一個共同點:裡應外合。即場內的出千者需要得到場外共同犯罪人的技術和資訊的配合,而這種配合必須使用到電話。   唯識